電詐嫌疑人亞美尼亞設(shè)窩點 涉案贓款流向臺灣

　　為了逃避打擊，電信詐騙犯罪團伙挖空心思，跑到海外設(shè)窩點跨洋作案，這一次甚至出其不意地選擇了一個名不見經(jīng)傳的小國，以為可以高枕無憂，但還是落空了。

　　廣東省公安廳8日召開新聞發(fā)布會通報，9月2日，在公安部指揮協(xié)調(diào)下，廣東省公安廳組織廣州市公安機關(guān)出動300名警力，乘坐兩架民航包機將129名電信詐騙嫌疑人(其中大陸籍51名、臺灣籍78名)從亞美尼亞帶回廣州，涉及全國10多個省區(qū)市的“颶風(fēng)20”號跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。據(jù)悉，該案也是我國從國外帶回臺灣籍電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人數(shù)最多的案件。

　　81歲老太被騙158萬元

　　今年8月8日，81歲的天津老太郝某向天津市公安局報警，稱其于今年7月28日接到一名男子電話，對方自稱是“醫(yī)保局工作人員”，說郝老太的醫(yī)保賬單有問題，讓其聯(lián)系“北京市公安局東城分局民警李健軍”。郝老太根據(jù)對方提示打給了“民警李健軍”，對方稱，郝老太的賬號涉經(jīng)濟詐騙，必須將其賬戶現(xiàn)金馬上轉(zhuǎn)入公安提供的賬戶進行“監(jiān)管”。郝老太信以為真，于是在7月30日至8月7日期間，將自己的158萬元發(fā)到了對方所提供的賬戶上。一筆百萬錢財就這樣打了“水漂”。

　　家住廣州花都的43歲的唐女士，也因為接到“公安局電話”，在今年6月6日被騙走了32萬元。她接到一個顯示為“10086”來電，稱其電話被盜用且涉嫌案件要罰款，隨后，一位自稱為“上海市公安局嘉定分局”的“民警周強”在電話中告知：唐女士涉嫌洗黑錢，必須將自己的資金轉(zhuǎn)入安全賬號審查。隨后，唐女士就在6月22日至6月25日期間，先后向?qū)Ψ教峁┑陌踩~號轉(zhuǎn)款，一共轉(zhuǎn)了32萬元。

　　上當受騙的不僅是中老年人，也有不少年輕人，在校大學(xué)生甚至外國留學(xué)生，也有“躺著中槍”的。7月18日，在廣州市某大學(xué)讀研究生的28歲外籍男子邁克(化名)向廣州市公安局報案，稱其在當天中午接到一名“中國電信員工”來電，稱其用護照在上海開了一個電話號碼，涉其刑事案件。對方主動為邁克轉(zhuǎn)接了所謂“上海市公安局嘉定分局”的“民警”接聽，“民警”聲稱要核查邁克銀行卡的錢是否涉及詐騙，讓其在銀行柜員機按該“民警”的要求輸入。邁克乖乖照辦，后來就發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)的17110元全部被轉(zhuǎn)走。

　　團伙在亞美尼亞設(shè)6個電信詐騙窩點

　　幾乎同時，亞美尼亞執(zhí)法部門向中國警方通報了一個重要的線索：該國執(zhí)法部門發(fā)現(xiàn)了一大批中國人入境。他們以高價租住當?shù)孛裾?，并對租住民宅窗戶進行密閉，對墻面進行隔音處理，涉嫌從事違法犯罪活動。

　　如若不細細查找，在地圖上并不太容易注意到亞美尼亞。這個位于歐洲東部外高加索地區(qū)的國家，是東歐的一部分，在行政疆界上，處于亞歐交界處。為什么這個面積還不到3萬平方公里、人口300萬人的小國，會吸引大批中國人前往呢？憑借以往打擊犯罪的豐富經(jīng)驗，中國警方判斷：應(yīng)該是從事電信詐騙犯罪活動。

　　8月20日，亞美尼亞執(zhí)法部門對已掌握的6處窩點進行突擊檢查，現(xiàn)場查獲了129名嫌疑人，其中大陸有51名，臺灣的有78名(男子64人，女子14人)，年齡在20—30歲之間。執(zhí)法部門在現(xiàn)場繳獲了大量電腦、智能手機、平板電腦等作案工具。

　　8月26日，在公安部的帶領(lǐng)下，省公安廳組織廣州市公安機關(guān)派出工作組赴亞美尼亞開展工作。經(jīng)查，該團伙在亞美尼亞設(shè)立多個詐騙窩點，自今年6月中旬開始，向我國廣東、遼寧、河北、河南、青海、山東、吉林、陜西、浙江、福建、湖北、江蘇、江西等13省居民撥打電話，冒充大陸公檢法機關(guān)大肆實施詐騙。

　　已查明的涉案贓款均流向臺灣

　　千里迢迢到了國外實施詐騙、而且別有用心地選擇小國落腳，這究竟是個什么樣的團伙呢？

　　經(jīng)初步審查，原來，從今年5月初開始，這些人就分批來到亞美尼亞，分頭進入詐騙團伙設(shè)在該國的6個詐騙窩點。該團伙的核心都是臺灣人，團伙成員分為一、二、三線。一線多為大陸人，冒充醫(yī)保局、通訊公司客服、公檢法機關(guān)等人員；二線的既有臺灣人也有大陸人，冒充北京、上海等地公安機關(guān)人員；三線的基本都是臺灣人，冒充檢察官或公證處人員。

　　詐騙團伙經(jīng)常更新“劇本”。他們會聲稱受害人賬戶涉嫌犯罪，或是身份信息被盜用，以此為由讓受害人將資金打入指定賬戶進行所謂“核查監(jiān)管”，然后就有專人快速將賬戶里的錢轉(zhuǎn)到多個二級、三級賬戶上，由專門的取款組取現(xiàn)。

　　目前警方已初步核實由該團伙實施的50余起詐騙案件，被騙金額700余萬元，部分案件已查明的涉案贓款均流向臺灣。上述所提及的天津郝老太和廣州唐女士被騙案件，均為該團伙所實施。

　　由于受害人是大陸民眾，且為團伙作案，為便于整案偵辦、追繳贓款，依法懲處犯罪，切實維護受害人的合法權(quán)益，129名犯罪嫌疑人被全部帶回中國大陸依法處理，公安部指派廣東省公安廳組織廣州市公安機關(guān)偵辦該案。目前，帶回的129名犯罪嫌疑人已全部依法實行刑事拘留，羈押在廣州市看守所內(nèi)。有關(guān)方面已將案件相關(guān)情況通過兩岸共同打擊犯罪和司法互助協(xié)議框架管道，向臺灣方面作了初步通報。

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　　緊急止付系統(tǒng)已成功止付近6500萬元

　　從目前公安機關(guān)所偵辦的跨國電信詐騙團伙案件來看，大多數(shù)都是以臺灣人員為首組織實施、針對大陸公民所進行的。今年以來，在公安部的直接指揮下，省公安廳組織相關(guān)地市公安機關(guān)開展了5次重大跨國打擊收網(wǎng)行動，從國外押回電信詐騙犯罪嫌疑人325名，其中臺灣籍犯罪嫌疑人110名。

　　在挽回群眾損失方面，據(jù)悉，全省公安機關(guān)會同有關(guān)銀行、企業(yè)，建立了對被騙贓款緊急止付、快速凍結(jié)的工作機制。省公安廳與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)深度合作，投入近2000萬元開發(fā)“涉案資金緊急止付系統(tǒng)”，目前共鎖定涉案銀行卡近6100張，成功止付金額近6500萬元；與人民銀行廣州分行共同研究開發(fā)了“涉案資金快速查詢凍結(jié)系統(tǒng)”，查詢涉案賬戶3852個，凍結(jié)近2000個。(洪奕宜、曾祥龍、王珂夫、徐培)