西反洗錢機(jī)構(gòu)嚴(yán)密監(jiān)控華人 僑胞生活出行受影響

　　中國僑網(wǎng)12月20日電 據(jù)西班牙《歐華報》報道，日前，西班牙一家較有影響的媒體《VOZPOPULI》(民眾之聲)從西班牙防止洗錢和貨幣犯罪委員會那里得到消息：根據(jù)他們的分析，近來西班牙銀行華人客戶的可疑性資金往來有增加的趨勢。對此，防止洗錢和貨幣犯罪委員會頗到擔(dān)憂。鑒于這種情況，該委員會已經(jīng)召集西班牙主要銀行的負(fù)責(zé)人多次開會，通報有關(guān)情況，并要求他們對華人客戶進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。

　　西班牙防止洗錢和貨幣犯罪委員會在相關(guān)通報中介紹說，各西班牙銀行華人客戶的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)一直是他們監(jiān)控的重點(diǎn)。近段時間以來，他們發(fā)現(xiàn)了許多華人的存取款行為都非?？梢?。由此，該機(jī)構(gòu)的反洗錢專家在經(jīng)過分析和研究以后，“發(fā)出了警報”。

　　實(shí)際上，除了銀行賬戶里華人較為可疑的操作以外，不斷出現(xiàn)的華人非法攜款闖關(guān)現(xiàn)象，特別是近來超百萬歐元的“天價”偷帶數(shù)額，也讓西班牙反洗錢部門進(jìn)一步提高了警報級別。

　　11月21日，西班牙巴塞羅那El Prat機(jī)場警方截獲了兩名試圖非法攜帶100多萬歐元現(xiàn)金出關(guān)的中國人。據(jù)警方介紹，被查獲的巨款藏在裝滿衣服的垃圾袋里，共有2.5萬張從10歐元到500歐元面值不等的貨幣，總價值為108.8萬歐元。對于此次案件的涉案金額，當(dāng)?shù)鼐椒Q之為“今年以來所截獲的，數(shù)額最大的非法偷運(yùn)現(xiàn)金”。

　　“百萬歐元闖關(guān)案”發(fā)生以后，有華人在相關(guān)評論中提到，“現(xiàn)在老外以為中國人個個都是有錢人”，“全體華人將為此躺槍”。

　　在《VOZPOPULI》有關(guān)西班牙防止洗錢和貨幣犯罪委員會要求各銀行對華人顧客嚴(yán)加監(jiān)控的報道中，不僅翻出了以前的舊案，而且還將矛頭直指二十多萬旅西華人。他們說，根據(jù)官方的統(tǒng)計(jì)資料，在西班牙生活的二十多萬華人主要從事食品和百貨銷售業(yè)。這一群體以擁有巨額現(xiàn)金，以及往中國大量匯款而著稱。

　　除了翻炒以前的舊聞，以及將整體華人都給裹挾進(jìn)洗錢嫌疑中以外，西班牙媒體在報道中更是把目前中國對西班牙不斷增加的投資也給拉了進(jìn)來。

　　有的僑胞在相關(guān)檢查中，還因此感受到了帶有歧視性的對待。

　　從前幾年開始，華人在機(jī)場出境的時候，就已經(jīng)成為特別檢查的對象。在一隊(duì)等候安檢的旅客隊(duì)伍中，華人往往會被檢查人員單獨(dú)叫到一旁，對行李進(jìn)行特別的開包檢查，或是要接受更為嚴(yán)格的搜身。對此，不少僑胞都曾以不同的方式提出過不滿和抗議，但檢查措施卻是在越來越嚴(yán)格。

　　據(jù)一些僑胞介紹，現(xiàn)在如果要往中國國內(nèi)匯款的話，不僅只能在存折的開戶銀行才能辦理，而且還要提供工資單，社保的保險單，或是工作，商業(yè)合同等，來證明所匯款項(xiàng)有合理合法的來源后，才能進(jìn)行。

　　此外，還有的僑胞在到銀行匯款時，對方干脆以各種借口拒絕為其匯款。對此，有華人反映說，銀行工作人員甚至要其提供與(中國)國內(nèi)收款人的關(guān)系證明，以及匯款原因的證明?？梢贸鲞@些證明，不僅需要(中國)國內(nèi)的親友去辦理，而且還要翻譯、公證、雙認(rèn)證等等，可謂是麻煩至極，而且所產(chǎn)生的花費(fèi)也是一筆不小的支出。所以，面對這種種“證明”，許多人只能望而卻步。

　　不少僑胞都曾反映說，在機(jī)場被特別檢查時，通常是在其它國家旅客眾目睽睽的目光之下，被叫到一旁，接受邊檢人員如臨大敵式的搜身檢查。同樣的情況也會發(fā)生在銀行，當(dāng)僑胞們在懷疑的目光中被要求出示一大堆證明時，其心情和感受也是可想而知的。

　　面對華人如今所受到的影響，那些以自己同胞為賭注和代價，不斷鋌而走險般闖關(guān)和洗錢的華人，是否也該由此發(fā)點(diǎn)“善心”，懸崖勒馬呢？(凌鋒)