美律師詐騙中國(guó)移民7200萬(wàn) 南加州類似案件多發(fā)

　　中國(guó)僑網(wǎng)12月29日電 據(jù)美國(guó)《僑報(bào)》報(bào)道，美國(guó)利用EB-5投資移民簽證詐欺案層出不窮，當(dāng)?shù)貢r(shí)間27日又爆出新港灘(Newport Beach)律師佛朗西斯哥(Emilio Francisco)四年來(lái)詐騙131名中國(guó)投資人超過(guò)7200萬(wàn)美元，其中950萬(wàn)以上的錢未照約定開(kāi)咖啡館或療養(yǎng)院，而是拿來(lái)經(jīng)營(yíng)自己的投資公司與買游艇享受人生。

　　據(jù)美國(guó)《世界日?qǐng)?bào)》報(bào)道，聯(lián)邦證管會(huì)的訴狀指出，佛朗西斯哥在柯斯塔梅沙(Costa Mesa)開(kāi)設(shè)PDC投資集團(tuán)(PDC Capital Group)，又與人合夥經(jīng)營(yíng)南加州連鎖一流咖啡館(Caffe Primo)。他從2013年至2016年9月之間，向主要為中國(guó)人的投資客戶吸金，表明資金將用來(lái)增開(kāi)一流咖啡館分店，并在加州、亞利桑納州、佛羅里達(dá)州蓋療養(yǎng)院。結(jié)果他只開(kāi)了一些一流咖啡館分店，但療養(yǎng)院完全沒(méi)有下文。

　　訴狀指出，佛朗西斯哥挪用950萬(wàn)元以上投資金作為PDC投資集團(tuán)營(yíng)運(yùn)費(fèi)，或用作個(gè)人開(kāi)銷，包括買游艇。證管會(huì)聯(lián)邦證管會(huì)要求法官制止佛朗西斯哥與PDC投資公司繼續(xù)以EB-5簽證投資移民名義吸金，并把資金退給投資人，同時(shí)請(qǐng)法官凍結(jié)佛朗西斯哥資產(chǎn)。

　　EB-5投資移民簽證計(jì)劃規(guī)定，外國(guó)人如能投資100萬(wàn)美元開(kāi)新公司并雇用十名以上員工，即可獲綠卡。如果新公司開(kāi)在鄉(xiāng)下或失業(yè)率高的地區(qū)，則只要50萬(wàn)美元。這個(gè)計(jì)劃1990年代開(kāi)始后起先并不熱門，但2008年后因被中國(guó)人看上突然爆紅。有心人士利用規(guī)定漏洞，在大都市找失業(yè)率高地區(qū)作幌子吸引每人50萬(wàn)美元投資，但錢到手后根本沒(méi)用來(lái)創(chuàng)業(yè)，反而在洛杉磯等地大蓋集合住宅(condo)與飯店。

　　洛杉磯時(shí)報(bào)說(shuō)，南加州身為中國(guó)人投資大本營(yíng)，EB-5特別吃香。至2015年為止的一年內(nèi)，美國(guó)發(fā)出的EB-5簽證近84%都是給中國(guó)人。證管會(huì)2015年提出五件EB-5詐欺官司，2016年更多，其中數(shù)件與南加州有關(guān)。證管會(huì)2015年控告圣伯納汀諾縣雷特蘭(Redlands)一名醫(yī)師與同伙，把從中國(guó)人移民投資的2000萬(wàn)元的一半不當(dāng)花用。證管會(huì)6月控告橙縣一對(duì)夫婦，說(shuō)他們挪用本應(yīng)用來(lái)蓋癌癥中心的數(shù)百萬(wàn)元。