西雅圖開發(fā)商就挪用移民投資認(rèn)罪 1.5億美元難追回

　　中國僑網(wǎng)1月5日電 據(jù)美國《僑報(bào)》報(bào)道，從出生在西藏原始農(nóng)舍的牲畜間，到與西雅圖本地名人一同慶祝價(jià)值數(shù)百萬美元的房地產(chǎn)項(xiàng)目，西雅圖房地產(chǎn)開發(fā)商、“美國之路”公司創(chuàng)始人洛桑達(dá)吉(Lobsang Dargey)一度締造了從赤貧到富有的神話。如今，隨著他即將成為階下囚，一段神話就此終結(jié)。

　　在美國聯(lián)邦當(dāng)局公布對(duì)他的指控一天后，由于詐騙數(shù)百名信托他的海外投資者超過1.5億美元，洛桑達(dá)吉于當(dāng)?shù)貢r(shí)間4日承認(rèn)犯有兩項(xiàng)重罪，或?qū)⒚媾R牢獄之災(zāi)。作為與檢方之間的認(rèn)罪協(xié)議的一部分，43歲的洛桑達(dá)吉同意在聯(lián)邦監(jiān)獄內(nèi)服刑至多10年，并向受害人退還數(shù)百萬美元資金。

　　在埃弗雷特開發(fā)了房地產(chǎn)工程、并在西雅圖開建高樓大廈之后，他計(jì)劃將業(yè)務(wù)拓展至岸線市和柯克蘭，再到加州。他很大程度地依靠中國投資者的資金進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)，并通過聯(lián)邦政府的EB-5投資移民項(xiàng)目向投資者們保證，他們將獲得美國綠卡。

　　但是，聯(lián)邦證券交易委員會(huì)(SEC)和聯(lián)邦司法部的調(diào)查表明，大部分海外投資者的資金事實(shí)上是讓洛桑達(dá)吉自己和同事富起來，以及為他的快速拓展業(yè)務(wù)計(jì)劃注資。他在貝爾維尤購置了一套價(jià)值240萬美元的豪宅，駕駛一輛價(jià)值21.2萬美元的賓利汽車，并花大錢購買珠寶及吃大餐。

　　洛桑達(dá)吉還使用偽造的銀行記錄獲取總計(jì)8500萬美元的建筑貸款，并向主管綠卡項(xiàng)目的聯(lián)邦當(dāng)局提交假信息，錯(cuò)誤地告知他們稱他自己幫助為工程注資。

　　聯(lián)邦檢察官安妮特·海耶斯(Annette Hayes)在聲明中說：“洛桑達(dá)吉先生利用投資者的夢(mèng)想來圖私利?！?/p>

　　4日上午，在西雅圖聯(lián)邦地區(qū)法院長達(dá)一小時(shí)的聆訊上，洛桑達(dá)吉同意向約250名血本無歸的投資者支付高達(dá)2420萬美元的賠償金。因此，他不需支付罰金。(兩項(xiàng)罪名的罰金基準(zhǔn)線高達(dá)50萬美元，盡管可根據(jù)罪犯的非法所得加以提升。)

　　然而，投資者們還是不太可能收回他們的全部投資。

　　聯(lián)邦助理檢察官賈斯汀·阿諾德(Justin Arnold)說：“這是困難的，很多資金流向了海外?！?/p>

　　阿諾德將認(rèn)罪協(xié)議描述為“忘卻關(guān)停之后邁出的一步”。自從證交會(huì)于2015年8月關(guān)停了洛桑達(dá)吉的“美國之路”公司后，投資者們便變得心神不定。他們的綠卡狀態(tài)依然不確定，盡管他們當(dāng)中的許多人在洛桑達(dá)吉被定罪前已經(jīng)收到了短期有條件簽證，并已遷往美國。

　　根據(jù)洛桑達(dá)吉承認(rèn)的罪名，聯(lián)邦量刑指南要求的刑期為11-14年，盡管該案的最高刑期已被限制在10年。

　　阿諾德表示，他希望今春請(qǐng)求法官判處洛桑達(dá)吉“長期監(jiān)禁”。但是，洛桑達(dá)吉的辯護(hù)律師提道，沒有最小的處罰，他對(duì)委托人以緩刑代替監(jiān)禁抱有信心。

　　在回答法官詹姆斯·多諾霍(James Donohue)提出的問題時(shí)，身著黑色西裝、紅色領(lǐng)帶的洛桑達(dá)吉不停地低聲答道“是的，法官閣下”，除此之外沒有說太多話，亦沒有顯露過多情緒。他還表示，他的文化程度只有小學(xué)二年級(jí)，不能閱讀超過小學(xué)水平的英語。

　　洛桑達(dá)吉承認(rèn)犯有兩項(xiàng)重罪：有預(yù)謀實(shí)施電子詐騙罪和對(duì)政府隱瞞信息罪。由于詐騙程度大，他的罪名被加重。作為認(rèn)罪協(xié)議的一部分，當(dāng)局表示，不會(huì)對(duì)其他未公開的潛在罪行提出指控。

　　洛桑達(dá)吉的資產(chǎn)已被凍結(jié)，他已交出護(hù)照。檢察官同意在他等待4月6日確定刑期期間無需佩戴GPS電子腳鐐。(杰克)