美國(guó)移民欺詐案：加州投資移民基金會(huì)涉案遭突查

　　【環(huán)球時(shí)報(bào)駐洛杉磯特約記者 馬汏】南加州投資移民業(yè)界近日發(fā)生大震蕩，聯(lián)邦調(diào)查局和移民局執(zhí)法人員聯(lián)合對(duì)涉嫌投資移民欺詐的華人移民律師陳瑩瑩(Victoria Chan )辦公室及住宅突襲搜查，稱其涉嫌投資移民簽證欺詐。

　　專業(yè)律師稱這是一起典型的投資移民EB-5欺詐案。案件涉及3名華人，包括移民律師陳瑩瑩、其父親陳達(dá)(Tat Chan )以及陳達(dá)女友曾芳(Fang Zeng)。

　　聯(lián)調(diào)局通過近5年的秘密調(diào)查取證發(fā)現(xiàn)，陳氏父女在2008年設(shè)立加州投資移民基金會(huì)，依托基金會(huì)平臺(tái)為幌子，在圣蓋博市希爾頓酒店設(shè)立加州投資移民基金會(huì)、夏利士律師事務(wù)所，招攬主要來自中國(guó)的投資移民申請(qǐng)案，向每位投資人收取50萬—100萬美元投資金。2009年初至2016年8月間，吸收百余投資人共5000萬美元投資款，在當(dāng)?shù)劂y行設(shè)立70多個(gè)賬戶。投資款中少部分用于所謂的投資移民項(xiàng)目以掩人耳目，而多達(dá)4000萬美元?jiǎng)t被3名主要涉案人用于購(gòu)買房產(chǎn)及奢侈品。

　　華裔律師華強(qiáng)表示，自從政府設(shè)立投資移民項(xiàng)目以來，各類欺詐手段屢見不鮮。一個(gè)是通過所謂區(qū)域中心，讓申請(qǐng)者投資，有的中國(guó)申請(qǐng)者為達(dá)到投資移民目的，向親屬集資，然后將投資款分多次匯到美國(guó)投資移民賬戶，有的還通過地下錢莊協(xié)助。

　　華強(qiáng)說，也有投資人利用移民公司提供所謂美國(guó)公司名義，將投資款匯到該公司名下，借用該公司名義合伙經(jīng)營(yíng)，投資中部分款項(xiàng)用于該公司傭金。這些錢并未真正用于創(chuàng)造當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，而是為投資者做申請(qǐng)移民文件，待移民文件完成后，這筆投資款又被轉(zhuǎn)移或挪作他用。

　　華強(qiáng)說，對(duì)于投資移民欺詐案，有的投資者本身是知情的，但為了能盡快獲得美國(guó)綠卡鋌而走險(xiǎn)；不過也有很多人對(duì)項(xiàng)目并不知情，而是受到所謂EB-5移民律師蠱惑；投資人中更有中國(guó)大陸的“紅通人士”，急于逃避政府的貪腐追查，借著投資移民到美國(guó)藏身。

　　對(duì)于那些對(duì)項(xiàng)目不知情的投資人，華強(qiáng)建議投資前找當(dāng)?shù)貙I(yè)人士(律師、會(huì)計(jì)師等)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)了解，比如項(xiàng)目位置、是否向當(dāng)?shù)厥懈暾?qǐng)開工許可、基建情況等。而那些明知項(xiàng)目有假仍欺騙政府者，一旦被獲悉造假，綠卡就會(huì)被取消。

　　華裔律師李紅表示，若有美國(guó)投資移民律師承諾一定能讓投資者拿到綠卡，申請(qǐng)者就要小心了。因?yàn)樵诿绹?guó)，律師不能夸大其辭，更不能給客戶保證，否則就是誤導(dǎo)顧客。對(duì)所謂的投資項(xiàng)目，也要三思而后行。比如有的投資移民項(xiàng)目是一家規(guī)模不大的汽車旅館，投資額卻高達(dá)幾千萬美元，實(shí)際一個(gè)稍有規(guī)模的汽車旅館，百余萬美元就可買下，所以投資人不能因?yàn)榧庇讷@得綠卡而抱著僥幸心理。

　　華強(qiáng)認(rèn)為，美國(guó)EB-5投資金額未來或可能調(diào)漲很多，從而導(dǎo)致申請(qǐng)人可能會(huì)減少，一是申請(qǐng)難度加大，再就是中國(guó)政府限制國(guó)內(nèi)資金外流，美國(guó)投資移民項(xiàng)目申請(qǐng)者約85%來自中國(guó)投資者。

　　華強(qiáng)說，一直以來EB-5投資移民項(xiàng)目確實(shí)吸引了不少中國(guó)投資人，并被一些“紅通人士”看作是來美長(zhǎng)期躲避貪腐調(diào)查的快捷藏身方式，但隨著未來投資移民申請(qǐng)難度加大，以及中國(guó)對(duì)貪腐調(diào)查的不斷深入，中美兩國(guó)在這方面的相互配合，通過EB-5獲得綠卡的“紅通人士”，在中國(guó)反貪?rùn)C(jī)構(gòu)的追緝下綠卡最終會(huì)被吊銷，美國(guó)不是經(jīng)濟(jì)犯罪者的天堂。