美投資移民詐騙案：檢方尋求法庭沒(méi)收被告9處房產(chǎn)

　　中國(guó)僑網(wǎng)5月26日電 據(jù)美國(guó)《世界日?qǐng)?bào)》報(bào)道，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局4月5日突襲搜捕位于圣蓋博市的夏利士律師事務(wù)所，認(rèn)為該律師事務(wù)所的律師陳瑩瑩和其父陳達(dá)涉嫌利用投資移民(EB-5)的資金，為自己買房產(chǎn)。5月24日，聯(lián)邦檢察官向他們提出9項(xiàng)民事訴訟，尋求法庭沒(méi)收陳氏父女利用投資移民資金購(gòu)買的9處總值逾3000萬(wàn)美元(約2億人民幣)的房產(chǎn)。

　　起訴書(shū)表示，陳氏父女將原本應(yīng)該用于投資的錢，拿去給自己買房產(chǎn)，導(dǎo)致想要通過(guò)EB-5投資移民獲得綠卡的外國(guó)居民血本無(wú)歸。雖然有些人已經(jīng)獲得退款，但陳氏父女利用投資人的錢給自己買房產(chǎn)是非法的，而且其中很多是百萬(wàn)豪宅。根據(jù)起訴書(shū)，所有被要求沒(méi)收的房產(chǎn)，都是用涉嫌洗錢、欺詐而得來(lái)的錢購(gòu)買。

　　9處房產(chǎn)包括工業(yè)市一處價(jià)值300萬(wàn)美元(約2000萬(wàn)人民幣)的商業(yè)地產(chǎn)，5處分別位于庫(kù)卡蒙加牧場(chǎng)市(Rancho Cucamonga)、鉆石吧、河濱等地的房產(chǎn)，其中位于亞凱迪亞的住宅價(jià)值400萬(wàn)美元(約2743萬(wàn)人民幣)。此外，還有位于安大略、印迪歐(Indio)等地價(jià)值600萬(wàn)美元(約4114萬(wàn)人民幣)的待開(kāi)發(fā)空地，與一處位于庫(kù)卡蒙加牧場(chǎng)、價(jià)值超過(guò)770萬(wàn)美元(約5280萬(wàn)人民幣)的空地。

　　不過(guò)美國(guó)聯(lián)邦檢察官辦公室表示，如果政府想要沒(méi)收這些房產(chǎn)，必須向法庭證明這些房產(chǎn)都是不當(dāng)收入購(gòu)得。目前此案還在進(jìn)一步審理當(dāng)中。(張?jiān)?