美加州曝投資移民欺詐案 45名中國人被騙2250萬美元

　　中國僑網(wǎng)9月30日電 據(jù)美國《世界日報》報道，南加州華人EB-5投資移民再爆詐騙案，美國聯(lián)邦證管會(SEC)從法院取得初步禁制令(preliminary injunction)，凍結(jié)亞凱迪亞(Arcadia)陳姓夫婦資產(chǎn)并暫時接管他們開設(shè)的五家公司與四家子公司。兩人被控擅自挪用超過1200萬美元投資基金據(jù)為己用，在向移民局呈報的投資進(jìn)展大量灌水。

　　圣蓋博谷論壇報(San Gabriel Valley Tribune)報導(dǎo)，美國聯(lián)邦證管會網(wǎng)站發(fā)布新聞稿，引述加州中區(qū)聯(lián)邦法院9月27日公開(unsealed)的證管會民事訴狀，指控英文名“愛德華”(Edward Chen)的陳建喬(Jianqiao Chen，譯音)與英文名“珍”(Jean Chen)的妻子江晶(Jing Jiang，譯音)透過EB-5投資移民計劃向45名中國人吸金超過2250萬美元。

　　訴狀說，陳氏夫婦向美國公民暨移民服務(wù)局 (USCIS)呈報兩項投資計劃，一個為在圣伯納汀諾縣(San Bernardino County)安大略(Ontario)設(shè)立室內(nèi)設(shè)計中心，一個為在洛杉磯蓋集合住宅(condominium)。其中所謂的室內(nèi)設(shè)計中心，是一間全未裝飾的半空倉庫，并且只有一名員工。

　　訴狀指出，陳氏夫婦提供投資人一份假租約，把室內(nèi)設(shè)計中心的真正房東竄改為自己的公司，并把室內(nèi)設(shè)計中心面積灌水五倍，投資人把假租約呈報公民移民服務(wù)局，并報稱室內(nèi)設(shè)計中心已全面營業(yè)，并創(chuàng)造345個工作職位。

　　然而證管會洛杉磯調(diào)查員馬瓊林(Junling Ma，譯音)與佛康納(Benjamin Faulkner)查出，陳氏夫婦挪用91%室內(nèi)設(shè)計中心投資基金購買房地產(chǎn)，這些用途均與兩項投資移民計劃毫無關(guān)聯(lián)。

　　聯(lián)邦法院當(dāng)?shù)貢r間9月20日同意證管會要求發(fā)出初步禁制令，凍結(jié)陳氏夫婦銀行賬戶，并指派專人暫時接管他們開設(shè)的五家公司：家樂園投資中心(Home Paradise Investment Center LLC)、GH投資公司(GH Investment LP)、GH設(shè)計集團(tuán)(GH Design Group LLC)、金銀河公司(Golden Galaxy LP)、巨宅公司(Mega Home LLC)，還有四家子公司：四星房地產(chǎn)集團(tuán)(Four Star Realty Group Inc。)、家樂園公司(Paradises LLC)、美國大鄰里公司(US Grandhood LLC)、第一金融投資集團(tuán)(First Financial Investment Group LLC)，聯(lián)邦法院將于10月4日就初步禁制令舉行聽證。