西班牙多部門聯(lián)合行動 80余華商遭逮捕被控洗錢等罪

　　中國僑網(wǎng)10月26日電 當?shù)貢r間10月25日早上，根據(jù)馬德里第23號法庭法官簽署的文件，西班牙國家警察和有組織犯罪行動組等部門聯(lián)合行動，對馬德里、巴塞羅那、塞維利亞等地的華商進行了調查和逮捕行動。據(jù)西班牙媒體報道，已有超過80名華商被逮捕。

　　執(zhí)行了本次打擊行動的警方發(fā)言人向埃菲新聞社通報證實說，屬于西班牙國家警方反毒品和有組織性犯罪行動組(Udyco) 和反經(jīng)濟和財政罪行動組(UDEF)的上百警員協(xié)同西班牙稅務局和海關官員，共200人參與了此次行動，調查重點是洗錢等犯罪活動。

　　在本次行動的中心之一，馬德里Cobo Calleja倉庫區(qū)，針對一些涉嫌犯罪華商和單位展開大規(guī)模搜查和逮捕行動。西班牙警方共進行了約30次搜查。

　　逮捕行動結束后，警方還將會開始清查所有涉案人員的銀行賬戶、財務單據(jù)等。有知情者透露，搜查工作大約持續(xù)了兩個多小時，警方將辦公室內的賬本以及電腦全部帶走進行進一步調查。

　　埃菲新聞社稱，這一針對西班牙華商社會的打擊行動同時擴展到巴塞羅那市和南部塞爾維亞市，但屬于外圍收拾行動。《機密報》表示本次行動并有其他警力被派遣到安達魯西亞、加那利群島和加泰羅尼亞三個大區(qū)。

　　西班牙歐華網(wǎng)的記者采訪了兩家被抽查的私營業(yè)主，其中一位表示，稅務部門主要檢查了前兩年的房租，水電費情況，并無其他。而另一位私營業(yè)主，她跟記者表示，以前從未被稅務局調查過。但可能因名下同時經(jīng)營幾家公司，稅務局24日要求她遞交所有收入和支出發(fā)票。

　　據(jù)了解，西國警方和稅務局的聯(lián)合行動讓很多華人商戶措手不及，本次的調查涉及范圍很廣，小到手機配件大到大牌的高仿品。

　　西班牙《僑聲報》的記者采訪到了西班牙華人律師季奕鴻先生，季律師在25日上午受到當事華商家屬委托，緊急趕赴法院和警察局，為多名華商進行辯護等法律工作。

　　據(jù)悉，目前警方共提出四項罪名，分別是洗錢罪，偷漏稅罪，偽造文件罪，和有組織犯罪。就目前的形勢來看，警方已經(jīng)取得了一些相關證據(jù)，具體的案件情況和其他罪名還要等進一步調查工作結束之后才能明朗。

　　此次行動引起了旅西僑界的極大關注。馬德里華助中心和倉庫區(qū)安全小組在獲悉情況后，首先與使館進行了溝通，使館方面告知，在獲知消息后第一時間聯(lián)系了西班牙政府有關部門，要求保護好中國公民的合法權益和司法公正。

　　馬德里華助中心和倉庫區(qū)安全小組聯(lián)合聲明，如果有僑胞需要法律方面的咨詢，或者語言上需要翻譯等服務，請與中心聯(lián)系，中心會盡力幫助僑胞維權，解決困難。

　　目前，倉庫區(qū)所有華商被關押在(cuartel moratalaz)馬德里警察總局逮捕中心內。