美國(guó)律師涉嫌EB-5投資移民欺詐 22名中國(guó)投資人索賠

　　中國(guó)僑網(wǎng)11月30日電 據(jù)美國(guó)《僑報(bào)》報(bào)道，22名身在中國(guó)的投資人近期向大洛杉磯區(qū)域新港灘市(Newport Beach)的白人律師弗朗西斯科(Emilio Francisco)和其控制的“PDC資本(PDC Capital)”提出索賠。29日，中國(guó)投資人的洛杉磯華人代理律師王婧在洛杉磯東區(qū)鉆石吧市(Diamond Bar)舉行記者會(huì)公布詳情，稱弗朗西斯科涉嫌移民欺詐，用這些中國(guó)投資人的錢(qián)買(mǎi)游艇，但卻連一張臨時(shí)綠卡都沒(méi)辦成過(guò)。

　　王婧律師29日上午介紹說(shuō)，22名中國(guó)受害投資人對(duì)PDC投資移民項(xiàng)目提起訴訟，該項(xiàng)目以及相關(guān)律師已經(jīng)于2016年12月被美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)提起訴訟。美國(guó)證監(jiān)局的指控稱，弗朗西斯科和其控制的“PDC資本”在2013年1月至2016年9月間，通過(guò)19個(gè)EB-5投資項(xiàng)目向131位投資者詐騙了950多萬(wàn)美元。

　　根據(jù)證監(jiān)會(huì)的文件顯示，弗朗西斯科和PDC聲稱的這些符合美國(guó)移民局的“EB-5移民投資計(jì)劃”的項(xiàng)目包括建設(shè)輔助生活設(shè)施、老人院、高檔餐廳和包裝工廠等，主要面向中國(guó)投資者，4年累積獲得資金超過(guò)7200萬(wàn)美元。但是，弗朗西斯科并沒(méi)真正運(yùn)用資金進(jìn)行移民投資項(xiàng)目，而把資金從一個(gè)項(xiàng)目挪到另一個(gè)項(xiàng)目，其中950萬(wàn)美元以上的錢(qián)拿來(lái)經(jīng)營(yíng)自己的投資公司與買(mǎi)游艇享受人生。

　　王婧律師稱：“除了美國(guó)證監(jiān)會(huì)的訴訟外，我們將這個(gè)負(fù)責(zé)律師和另外一個(gè)律師列為被告，他們?cè)诜欠ㄞD(zhuǎn)移資金上有共同合作的行為。案件受害人都是華人，他們都沒(méi)有拿到臨時(shí)綠卡，所以他們?nèi)刖持荒芤月糜魏炞C前來(lái)?！?/p>

　　面對(duì)層出不窮的EB-5移民欺詐，顯然找白人律師未必會(huì)更可靠。王婧律師指出：“移民局大約在2個(gè)月前開(kāi)始在官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于投資移民區(qū)域中心最新資訊，因?yàn)橐泼窬纸衲觊_(kāi)始加大速度關(guān)閉不合規(guī)范的區(qū)域中心。一些區(qū)域中心事實(shí)上已被關(guān)閉了幾年，但由于過(guò)去信息不公開(kāi)，大部分投資人無(wú)法得知情況，所以移民局決定通過(guò)網(wǎng)站實(shí)時(shí)公布被關(guān)停項(xiàng)目的信息。我們建議投資人假如對(duì)一個(gè)項(xiàng)目是有興趣的話，可以先上網(wǎng)去了解一下這個(gè)項(xiàng)目是不是合法存在的。另外，投資人可以找一個(gè)獨(dú)立律師，對(duì)移民律師提供的文件進(jìn)行審核以及進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)的分析，避免陷阱。這樣一旦發(fā)生問(wèn)題，投資人也知道如何追償自己的利益。”（翁羽）