江門江海公安破獲涉嫌傳銷案件 查明參與者超300人

　　陳女士年逾五旬，家住新會大鰲，因患癌癥曾接受手術(shù)，目前仍需堅(jiān)持服藥。她與丈夫及兩個(gè)孩子住在破舊平房里，經(jīng)濟(jì)條件較差。今年，陳女士經(jīng)朋友介紹參加了一個(gè)“精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目”，為了獲得動輒幾十萬元甚至上百萬元的“扶貧款”，她先后交了幾千元各類費(fèi)用，而這幾千元都是她靠做手工幾毛、一元地存起來的。

　　實(shí)際上，所謂“精準(zhǔn)扶貧”實(shí)為“精準(zhǔn)詐騙”，不法分子通過類似非法傳銷的方式，建立微信群、大量發(fā)展下線，定期發(fā)布所謂的“扶貧項(xiàng)目”，以收取“工本費(fèi)”“辦證費(fèi)”“會員費(fèi)”等不同名義，專門騙那些家庭貧困、患疾病、殘疾、離異或年老等等人群的錢財(cái)，例如“交11元可得200萬元”“交1300元可受表彰及到扶貧辦上班”等等，還稱“扶貧資金”來自于中國歷朝留藏海外48個(gè)國家的寶藏。

　　目前，江海公安已將該組織的其中4名頭目依法刑拘，暫查明下線人員已超300人，涉案金額近百萬元，且該組織仍有繼續(xù)蔓延的趨勢，民警呼吁廣大群眾提高警惕。

　　線索

　　大量群眾聚集銀行開新卡

　　稱要領(lǐng)30萬元“扶貧款”

　　據(jù)參與偵查此案的江海公安分局經(jīng)偵大隊(duì)張警官介紹，此案線索的獲得，得益于警銀協(xié)作機(jī)制。今年11月4日上午10時(shí)許，江海區(qū)禮樂三路建設(shè)銀行禮樂支行工作人員發(fā)現(xiàn)，有大量群眾突然上門集中要求新辦銀行卡。由于情況異常，該支行根據(jù)警銀協(xié)作機(jī)制迅速聯(lián)系轄區(qū)派出所。后來，民警將群眾中的三人曾某暖、胡某仙、劉某傳帶回派出所接受調(diào)查，萬萬沒想到，這一查竟然牽出一宗涉及300多人的涉嫌傳銷案件。

　　曾某暖等三人交代，這批集中前往銀行開卡的群眾，均屬于一個(gè)名叫“民族大業(yè)”項(xiàng)目的參與者，之所以要求開卡，是因?yàn)槭盏酵ㄖQ，該項(xiàng)目將要通過銀行賬戶發(fā)放30萬元“扶貧款”。民警還調(diào)查得知，該批群眾所參與的是“民族大業(yè)”其中一個(gè)名叫“京中行”的子項(xiàng)目，首批參加該子項(xiàng)目的人員，只需交1300元，不僅可以集體乘飛機(jī)去北京游玩、接受表彰、領(lǐng)取30萬元“扶貧款”，還可以到“中南海扶貧辦公室”上班，每月領(lǐng)取3600元的工資。

　　此時(shí)，民警判斷該批群眾應(yīng)是遭到不法分子蒙騙，通過對曾某暖三人進(jìn)行審訊后，于當(dāng)天下午3點(diǎn)多，將三人的上線——江海區(qū)禮樂籍女子區(qū)某女抓獲歸案。

　　調(diào)查

　　僅小學(xué)文化的50多歲女子

　　8個(gè)月發(fā)展超300名下線

　　張警官介紹，區(qū)某女今年50多歲，小學(xué)文化，小兒麻痹癥患者，此前以售賣元寶香燭等祭祀用品為生。今年3月起，她被“民族大業(yè)”項(xiàng)目發(fā)展為下線，隨后，她直至11月4日落網(wǎng)前，在江門地區(qū)已發(fā)展了300多人的下線人員，下線人員以江海、蓬江、新會三區(qū)群眾為主。

　　民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，區(qū)某女等嫌疑人所宣傳的“民族大業(yè)”項(xiàng)目，其實(shí)是一個(gè)寬泛的概念，對外宣稱是有國家支持、由民間資本團(tuán)體操作的“國家精準(zhǔn)扶貧”。一般通過微信群定期發(fā)布一些所謂的“精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目”，許諾辦理相關(guān)手續(xù)并交納費(fèi)用后，可獲得巨額扶貧款項(xiàng)，繼而利用收取各種費(fèi)用的名義大肆斂財(cái)。

　　在實(shí)際傳播中，“民族大業(yè)”項(xiàng)目參與者，利用“拉人頭”的方式擴(kuò)展參與群體，按照下線人頭數(shù)量可以成為“小組長”“大組長”等。加入“民族大業(yè)”項(xiàng)目后，參與者將會根據(jù)不同子項(xiàng)目被拉進(jìn)不同的微信群中，并向自己的上線交納費(fèi)用。“組長”們的獲利方式，或是統(tǒng)一收取費(fèi)用時(shí)額外增加手續(xù)費(fèi)，或是向上線集中轉(zhuǎn)交下線費(fèi)用時(shí)私自截留一部分。例如，區(qū)某女便被民警發(fā)現(xiàn)，其中一次向下線收取20萬元后，并未完全轉(zhuǎn)交給上線，而是挪用了其中的18萬元。

　　手法

　　以正能量內(nèi)容為幌子進(jìn)行洗腦

　　張警官告訴記者，“民族大業(yè)”團(tuán)伙宣稱“扶貧資金”來源于中國歷朝留藏海外48個(gè)國家的寶藏，且?guī)缀趺總€(gè)子項(xiàng)目都非常荒謬，除了上文提及的“京中行”以外，有一個(gè)“荷蘭項(xiàng)目”，交11元可得200萬元“扶貧款”；有一個(gè)成為某基金會會員的項(xiàng)目，交168元可獲200萬元“扶貧款”，交680元可獲200萬元且還能分一套房子及一輛車；還有的項(xiàng)目交幾十元即可申辦享受公務(wù)員待遇等等。此外，參與項(xiàng)目收取的費(fèi)用不高，最低的甚至是幾元、十幾元，但面對幾十萬元甚至上千萬元“扶貧款”的誘惑，不少參與者都是抱著試一試的態(tài)度，慢慢積少成多地不斷交錢。

　　可面對從未兌現(xiàn)的各種項(xiàng)目，以及各種不靠譜的說辭，不法分子是如何讓參與群眾深信不疑的？對此，張警官介紹，該組織主要針對一些中老年人或一些無業(yè)在家的中老年婦女，多以家庭貧困、疾病、殘疾、離異等人群作為目標(biāo)。由于這部分人群經(jīng)濟(jì)條件一般甚至較差，存在獲得“扶貧款”改善生活的愿望，且與他人交流少，不容易察覺上當(dāng)受騙。

　　具體手法上，該組織主要利用了群眾的愛國心，營造一種勵志、正能量的氛圍，真假交雜進(jìn)行洗腦。例如，平日聯(lián)系的微信群里，設(shè)立有專職的“升旗手”，每天早上7點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)在群里舉行升旗儀式，由“升旗手”發(fā)送國旗圖片、放國歌，儀式期間群里禁止聊天；有專門人員組織大家學(xué)習(xí)，如亞投行成立后，就會學(xué)習(xí)亞投行的宣傳資料，也有人發(fā)布冒充的亞投行副總裁錄音講話；要求微信群成員頭像統(tǒng)一換成紅底證件照，定期對群成員的頭像、名稱進(jìn)行檢查，對不合規(guī)定的進(jìn)行整改等等。

　　“民族大業(yè)”項(xiàng)目組織仍在活動值得警惕

　　提醒

　　審訊過程中，仍有參與者對“民族大業(yè)”項(xiàng)目深信不疑，還跟民警“上課”，自稱該項(xiàng)目是“國家機(jī)密”，讓民警不要調(diào)查。民警也在偵查中發(fā)現(xiàn)，國家并未發(fā)布“民族大業(yè)”精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目，也不存在嫌疑人聲稱的“民族資產(chǎn)委員會”這個(gè)機(jī)構(gòu)。

　　目前，江海警方已對區(qū)某女的上線依法辦理網(wǎng)上追逃手續(xù)。張警官提及，江海警方本次查處的團(tuán)體，僅僅是“民族大業(yè)”項(xiàng)目組織在江門地區(qū)的一個(gè)分支，該組織仍在活動、擴(kuò)展中。近段時(shí)間，該群體不僅對參與者聲稱：“因國家調(diào)控，且有不法分子冒充‘民族大業(yè)’騙錢，公安機(jī)關(guān)才會介入調(diào)查?！彼麄兩踔吝€將江海警方的辦公電話稱為詐騙電話并擴(kuò)散公布，提醒參與者不要接聽、要“一問三不知”。

　　考慮到該組織的危害性，以及“民族大業(yè)”上線人員很可能更換名目繼續(xù)行騙，江海警方提醒，廣大群眾應(yīng)注意以下四點(diǎn)，提高防范意識：

　　首先，“民族大業(yè)”行騙的主要對象是中老年人、無業(yè)在家的中老年婦女，以及高齡單身人群、殘疾人群及患疾病人群，如果家庭或身邊有該類群體人員，應(yīng)增加與其溝通，了解其思想及生活狀態(tài)；

　　其次，如果發(fā)現(xiàn)家中該類群體人員，突然頻繁使用微信、加入大量微信群，且聊天涉及“民族大業(yè)”“民族資產(chǎn)解凍”等時(shí)，要多加留心；

　　再次，如發(fā)現(xiàn)家庭成員微信好友突然大量增加，且好友頭像統(tǒng)一為紅底證件照或白底證件照，也不妨多加了解；

　　最后，參與“民族大業(yè)”各子項(xiàng)目，一般都要求提供身份證、銀行卡復(fù)印件甚至是戶口本，如果家庭成員提出需要該類資料時(shí)，可以留意具體用途，防止其被騙錢財(cái)?shù)耐瑫r(shí)還泄漏了個(gè)人信息。(江門日報(bào)記者 李千帆 通訊員 高園)